Câu Chuyện Của Hai Khu Vực: Kết Nối Rửa Tiền Tại Mỹ Latinh Và Caribê

Emerald - Tập 2 Số 4 - Trang 312-316 - 1999
Shazeeda A. Ali

Tóm tắt

Không thể phủ nhận rằng trong mạng lưới phức tạp do những kẻ rửa tiền tạo ra, không có quốc gia hay khu vực nào có thể đứng độc lập — mỗi nơi đều gắn bó với nhau bằng một dấu vết của những đồng tiền bẩn.

Từ khóa


Tài liệu tham khảo

Figueira D., 1997, SkyWriter Graphics. Trinidad. International Narcotics Control Strategy, 1998, March Financial Havens, 1998, U N Office for Drug Control and Crime Prevention Report, 1996, Financial Action Task Force Gilmore W., 1995, Dirty Money - The Evolution of Money Laundering Counter-measures 10.1007/978-1-349-26047-8 Griffith I., 1997, Drugs and Security in the Caribbean, 10.21236/ADA385633 Walter I., 1985, Secret Money
Thông tin
Thông tin xuất bản

Emerald

Tập 2 Số 4

312-316

Thông tin tác giả