Tội Phạm Mạng Toàn Cầu: Những Công Cụ Mới Cho Những Kẻ Rửa Tiền

Emerald - Tập 2 Số 4 - Trang 317-325 - 1999
Jason Haines, Peter Johnstone

Tóm tắt

Các tội phạm xuyên quốc gia chắc chắn cảm thấy thoải mái khi đối mặt với những lựa chọn dường như vô hạn, khi lướt qua ‘cửa hàng kẹo điện tử toàn cầu’ từ chiếc ghế tại quán café mạng của họ. Thị trường vật lý đang nhanh chóng chuyển mình thành một đấu trường điện tử toàn cầu, nơi người tiêu dùng đa văn hóa và xã hội định hướng thị trường hòa nhập và thực hiện các giao dịch điện tử không giới hạn chỉ bằng cú chạm vào màn hình giao dịch của nhà đầu tư, bao gồm chuyển tiền điện tử, thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ, thẻ thông minh, và nhiều hơn nữa. Đây chỉ là một vài trong số những phương tiện hiện đang bị khai thác bởi các kẻ rửa tiền mà không để lại dấu vết giấy tờ hoặc kiểm toán cho các cơ quan thực thi pháp luật và cộng đồng tuân thủ. Những tiến bộ trong truyền thông, hệ thống thông tin và các cải tiến điện tử trên mạng ngày càng làm tan biến huyền thoại rằng tội phạm dừng lại ở biên giới.

Từ khóa

#tội phạm mạng #rửa tiền #giao dịch điện tử #thị trường toàn cầu #công nghệ thông tin

Tài liệu tham khảo

Hall T., 1997, White Collar Crime in Australia, Harper and Row Clarke C. T., 1996, Orlando Law Review, 75, 191 10.1108/eb025862 Part of the Software Engineering Institute at Carnegie Mellon, Pittsburgh, USA., 1991, This is a federally funded research centre set up after the Morris incident. See United States v Morris, 928 F. 2d 504 (2d cir Power R ., 1995, A CSI Primer on Computer Crime & Information Warfare, 1, 1 Watch Out, 1991, 6th March. Gibson, W. (1984) 'Neuromancer', p.51 , cited inHarvard Law Journal (1987), Vol.9, p. 89. Hoffman C., 1997, Fordham International Law Journal, 21, 799 The Report by the Committee on Payment and Settlement Systems and the Group of Computer Experts of the Central Banks of the Group of Ten Countries (1996) (The Basle Report) defined an electronic wallet as 'a computer device used in some electronic money systems which can contain an IC card or in which IC cards can be i n s e r t e d. ' , p.30. An IC card is a stored value card (SVC). These are also commonly known as smartcards and less commonly referred to as an 'electronic purse'. Tyree A., 1998, Butterworths Journal of International Banking and Financial Law, 240 CRISIS Report, ref. 11 above, pp.167-169. The, 1994, Journal of Law & Com., 15, 395 White L. H., 1997, J. A. Dorn (ed.) The Future of Money in the Information Age, cited in Hoffman, ref. 8 above, at For a discussion on these developments see Langrish, S. (1998) 'The Treaty of Amsterdam: Selected Highlights', 23 EL Rev., Sweet & Maxwell,London, pp.1-19. Clarke, ref. 2 above, p.19. Bunyan, T. (1998) 'The Europol Convention', Statewatch,London, p.1. It is interesting to note that the objectives of Europol are: 'Preventing and combating terrorism, unlawful drug trafficking and other forms of international crime where there are factual indications that an organised structure is i n v o l v e d . ' (Article 2. 1) Article, Europol Convention. Article, 1990, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime', signed at Strasbourg on 8th Article, 1995, Joint Action on Europol Drugs Unit. Joint Action of 10th Cook's Bouquets Lift Veil, 1998, Financial Times, 24th October Parliamentary, 1997, Liberal Democrat H o m e Affairs spokesperson Pledge, 1999, 9th April. MacLachlan G., N C I S Organised Crime Conference, 28th May. Crime, Kings Meet to Carve up Europe' (1998) City Steps, 1998, Financial Times, 30th April London Clearing House, 6th July. Interest Rate Worries Unnerve U K, 1998, Financial Times, 28th April Laver R ., 1997, Macleans, 16th June. Http://www.macleans.ca/newsroom 061697/finO61697.html. Grabosky P. N., 1998, NJ, 141 1993, Part V of the CJA Jason Haines, Research Fellow
Thông tin
Thông tin xuất bản

Emerald

Tập 2 Số 4

317-325

Thông tin tác giả