Nội dung được dịch bởi AI, chỉ mang tính chất tham khảo
Đánh giá xu hướng, quy mô và bản chất của tội phạm kinh tế trên không gian mạng: Tổng quan và vấn đề
Tóm tắt
Bài báo xem xét các xu hướng trong việc ghi nhận tội phạm từ cơ quan cảnh sát và (khi có) các điều tra hộ gia đình về tội phạm trên không gian mạng nhằm mục đích kinh tế tại một số quốc gia phát triển - bao gồm Australia, Canada, Đức, Hồng Kông, Hà Lan, Thụy Điển, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ - và những tác động của chúng đối với chính sách tội phạm được cân nhắc. Các bộ dữ liệu cho thấy sự gia tăng đáng kể về gian lận trực tuyến - mặc dù sự gia tăng này thấp hơn so với sự gia tăng của việc mua sắm trực tuyến và các chỉ số 'hoạt động thường lệ' khác - nhưng không rõ liệu điều này chỉ đơn giản là sự chuyển dịch do sự giảm sút trong tội phạm đối với tài sản hộ gia đình và ô tô, cũng như mức độ chồng chéo giữa các đối tượng vi phạm và những đối tượng vi phạm ‘ngoại tuyến’ trước đó. Dữ liệu cũng không cho thấy liệu các vụ gian lận này do người trong cuộc hay người ngoài cuộc thực hiện, hay chúng có sự thông đồng hay không. Các chi phí trực tiếp và gián tiếp của các hành vi gian lận trên không gian mạng được xem xét, và kết luận rằng không có cơ sở thỏa đáng cho các ước tính chi phí lớn hơn, nhưng không thể phủ nhận rằng những chi phí này đủ lớn để gây ra lo ngại. Vẫn còn một vấn đề về các chỉ số nào là phù hợp để đánh giá nguy cơ và tác hại từ các tội phạm trên không gian mạng, cũng như tác động của chúng đối với an ninh quốc gia và an ninh con người. Không có ranh giới rõ ràng giữa những vấn đề an ninh quốc gia lớn hơn và các cuộc tấn công mạng nhằm vào ngân hàng, doanh nghiệp, cũng như việc lừa đảo để lấy thông tin từ những cá nhân có kiến thức quan trọng về những điểm yếu trong hệ thống, thuộc cả khu vực công và tư. Thay vào đó, có một liên kết liên tục giữa những rủi ro cá nhân, doanh nghiệp và xã hội rộng lớn hơn.
Từ khóa
#tội phạm mạng #gian lận trực tuyến #chính sách tội phạm #an ninh quốc gia #rủi ro xã hộiTài liệu tham khảo
Beck, U. (1992). Risk society: Towards a new modernity. Thousand Oaks: Sage.
Anderson, R., Barton, C., Böhme, R., Clayton, R., Van Eeten, M. J., Levi, M., Moore, T. & Savage, S. (2012). Measuring the cost of cybercrime. http://weis2012.econinfosec.org/papers/Anderson_WEIS2012.pdf.
Levi, M., & Burrows, J. (2008). Measuring the impact of fraud: a conceptual and empirical journey. British Journal of Criminology, 48(3), 293–318.
Williams, M. L. (2016). Guardians upon high: an application of routine activities theory to online identity theft in Europe at the country and individual level. British Journal of Criminology, 56(1), 21–48.
Fitzgerald, M. (2014). The curious case of the fall in crime, https://www.crimeandjustice.org.uk/resources/curious-case-fall-crime
Guardian (2013). Crime expert attacks ‘deceptive’ Home Office figures showing fall in offences, https://www.theguardian.com/uk/2013/may/05/crime-statistics-attacked-by-criminologist
Levi, M., Doig, A., Gundur. R., Wall, D., and Williams, M. (2015). The Implications of Economic Cybercrime for Policing. London: City of London Corporation. http://www.cityoflondon.gov.uk/business/economic-research-and-information/research-publications/Pages/The-implications-of-economic-crime-for-policing.aspx.
Eurostat. (2015). Special eurobarometer 423. Eurostat: Cyber security. Luxembourg.
ONS. (2016). Crime in England and Wales: Year ending march 2016. London: Office of National Statistics.
ONS. (2016). Overview of fraud statistics: Year ending Mar 2016. London: Office of National Statistics.
Reyns, B. W. (2013). Online routines and identity theft victimization further expanding routine activity theory beyond direct-contact offenses. Journal of Research in Crime and Delinquency, 50(2), 216–238.
ECB. (2015). Fourth report on card fraud. Frankfurt: European Central Bank.
FFA, U. K. (2016). Fraud the facts 2015. London: Financial Fraud Action UK.
FFA, U. K. (2016). Year-end 2015 fraud update: Payment cards, remote banking and cheque. London: Financial Fraud Action UK.
Scottish Government. (2014). Scottish Crime and Justice Statistics, 2013/14.
Scottish Government. (2016). Scottish Crime and Justice Statistics, 2014/15.
German Federal Statistics. (2015). Police crime statistics – federal republic of Germany – report 2014. Wiesbaden: BundesKriminalAmt.
Domenic, M., Leukfeldt, E., van Wilsem, J., Jansen, J., & Stol, W. (2013). Victimisation in a digitised society. The Hague: Eleven International Publishing.
van Wilsem, J. (2013). “Bought it, but never got it”. Assessing risk factors for online consumer fraud victimisation. European Sociological Review, 29, 168–178.
Van Wilsem, J. (2013). Hacking and harassment—Do they have something in common? Comparing risk factors for online victimization. Journal of Contemporary Criminal Justice, 29, 437–453.
Kloosterman, R. (2015). Slachtofferschap cybercrime en internetgebruik. Sociaaleconomische Trends, 9, 1–18.
Paulissen, L., & Van Wilsem, J. (2015). Dat heeft iemand anders gedaan! Een studie naar slachtofferschap en modus operandi van identiteitsfraude in Nederland. Amsterdam: Vantilt.
Switzerland, C. C. U. (2015). Annual report 2014. Bern: FedPol.
Biberstein, L., Killias, M., Walser, S., Iadanza, S., & Pfammatter, A. (2016). Studie zur Kriminalität und Opfererfahrungen der Schweizer Bevölkerung: Analysen im Rahmen der schweizerischen Sicherheitsbefragung 2015. Lenzburg: Killias Research & Consulting.
ABS (2016). Personal Fraud, Australia, Canberra; Australian Bureau of Statistics.
FBI. (2015). 2014 internet crime report. Washington DC: FBI Internet Complaints Center.
FBI. (2016). 2015 internet crime report. Washington DC: FBI Internet Complaints Center.
Tcherni, M., Davies, A., Lopes, G., & Lizotte, A. (2016). The dark figure of online property crime: is cyberspace hiding a crime wave? Justice Quarterly, 33(5), 890–911.
Harrell, E. (2015). Victims of Identity Theft, 2014. Washington DC: Government Printing Office. http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/vit14.pdf.
Leger (2016). Financial Fraud Survey. Montreal: Select PR / Equifax.
Reyns, B. W., & Henson, B. (2016). The thief with a thousand faces and the victim with none: identifying determinants for online identity theft victimization with routine activity theory. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 60, 1119–1139.
Statistics Canada. (2011). Self-reported internet victimization in Canada, 2009. Ottawa: Statistics Canada.
Graves, J., Acquisti, A., & Christin, N. (2016). Big data and bad data: on the sensitivity of security policy to imperfect information. The University of Chicago Law Review, 83(1), 117–137.
Jardine, E. (2015). Global cyberspace is safer than you think: real trends in cybercrime. London: Chatham House. Available at SSRN 2634590.
Detica, Office of Cyber Security and Information, Cabinet Office. (2011). The Cost of Cyber Crime. Guildford: Detica.
Levi, M. (2009). Fear of fraud and fear of crime: A review. In S. Simpson & D. Weisburd (Eds.), The criminology of white-collar crime. New York: Springer.
Riek, M., Bohme, R., & Moore, T. (2016). Measuring the influence of perceived cybercrime risk on online service avoidance. IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing, 13(2), 261–273.
Europol. (2016). IOCTA 2016: Internet organised crime threat assessment. The Hague: Europol.
NCA. (2016). NCA strategic cyber industry group cyber crime assessment 2016. London: National Crime Agency.
Sparrow, M. (2008). The character of harms. Cambridge: Harvard University Press.
Van Duyne, P. C., & Van Dijck, M. (2007). Assessing organised crime: the sad state of an impossible art. In F. Bovenkerk & M. Levi (Eds.), The organized crime community (pp. 101–124). Springer: New York.
Von Lampe, K. (2016). Organized crime: Analyzing illegal activities, criminal structures, and extra-legal governance. Thousand Oaks: Sage.
Levi, M. (2012). The organisation of serious crimes for gain. In M. Maguire, R. Morgan, & R. Reiner (Eds.), The oxford handbook of criminology (5th ed., pp. 595–622). Oxford: Oxford University Press.
Becker, H. (1974). Labelling theory reconsidered. Deviance and social control (pp. 41–66). London: Tavistock.
BBA (2016). The Way We Bank Now: Help at Hand. London: British Bankers Association. https://www.bba.org.uk/wp-content/uploads/2016/07/TWWBN3_WEB_Help-at-Hand-2016.pdf.